Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

Orden del día y documentación

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Siemens Gamesa ha celebrado su Junta General de Accionistas 2022, en primera convocatoria, el 24 de marzo de 2022 en Bilbao (Bizkaia). En la Junta se han aprobado por parte de los accionistas, entre otros asuntos, los estados financieros del ejercicio fiscal 2021. Aquí encontrará toda la documentación relevante.
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Documentación

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Comunicación de Otra Información Relevante

Acuerdos

Cuentas anuales individuales de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2021 e informe del auditor de cuentas (Formato PDF)

Cuentas anuales consolidadas de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2021 e informe del auditor de cuentas (Formato PDF)

Cuentas anuales individuales e informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2021 e informe del auditor de cuentas (Formato electrónico único europeo remitido a la CNMV (XHTML))

Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2021 e informe del auditor de cuentas (Formato electrónico único europeo remitido a la CNMV (ZIP))
 
Informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2021

Informe de gestión consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2021

Estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021

Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en los artículos 118 y 124 de la Ley del Mercado de Valores

Informe marco del Consejo de Administración sobre la ratificación y reelección de consejeros en el que se integran, a su vez, los informes individuales y el perfil profesional y biográfico y demás información preceptiva de cada uno de los consejeros cuya ratificación y reelección se propone

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Jochen Eickholt como consejero ejecutivo

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Francisco Belil Creixell como consejero no ejecutivo independiente

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don André Clark como consejero no ejecutivo dominical

Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones a los Estatutos Sociales

Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones al Reglamento de la Junta General

Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio 2021

Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobada por el Consejo de Administración el 14 de junio de 2021

Normas de desarrollo de la Junta General de Accionistas

Guía del Accionista

Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Acciones y Derechos de Voto

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021

Memoria anual de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones correspondiente al ejercicio 2021

Reglamento del Foro Electrónico del Accionista

Informe sobre la independencia del auditor de cuentas

Memoria informe de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas sobre sus intervenciones durante el año 2021 en relación con operaciones vinculadas

Los textos vigentes de los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y demás normativa interna se encuentran disponibles en la web corporativa en el subapartado "Normativa interna" del apartado "Documentación gobierno corporativo" dentro de la sección "Gobierno corporativo".

Orden del día
Primero:

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Segundo:

Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Tercero:

Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Cuarto:

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021. (Propuesta)
Quinto:

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2021. (Propuesta)
Sexto:

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Jochen Eickholt, con la calificación de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años.

Séptimo:

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Francisco Belil Creixell, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

Octavo:

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don André Clark, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

Noveno:

Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de cuentas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado para el ejercicio 2022. (Propuesta)

Décimo:

Modificación de los Estatutos Sociales.

10.1. Modificación de los artículos 15, 17, 19, 20, 21 y 24 de los Estatutos Sociales.
10.2. Modificación del artículo 45 de los Estatutos Sociales.
10.3. Modificación de los artículos 9, 14, 25.1, 30 y 33 de los Estatutos Sociales.
10.4. Modificación de los artículos 1.1, 2.2, 4.1, 7, 8, 10.2, 11, 12.1, 13.1, 16, 18.3, 22.2, 23, 26.2, 27.2, 28.1, 31, 32, 34.1, 35.2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.1, 43, 46, 47, 48.1, 49, 50, 51, 52 y 53, así como una reorganización del Título V (incluidos los nuevos artículos 50 y 53) de los Estatutos Sociales.

Undécimo:


Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

11.1. Modificación de los artículos 7, 12, 14, 16.5, 19, 20, 22, 31 y 35 y eliminación de la Disposición Adicional del Reglamento.
11.2. Modificación del artículo 6 del Reglamento.
11.3. Modificación de los artículos 1.1, 3, 5.4, 8, 9.2, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32 y 33 del Reglamento.
Duodécimo:

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. (Propuesta)
Decimotercero:

Aprobación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021 de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima.

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