Junta General Extraordinaria de Accionistas 2023 (junio)
Orden del día y documentación
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Siemens Gamesa celebró una Junta General Extraordinaria de Accionistas 2023 en Madrid. En ella, se sometió a aprobación de los accionistas, entre otros asuntos, la propuesta de reducción del capital social. Aquí encontrará toda la documentación relevante.
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Anuncio de convocatoria
Acuerdos
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción del capital social
Normas de desarrollo de la Junta General de Accionistas
Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Los textos vigentes de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas se encuentran disponibles en la web corporativa en el subapartado "Normativa interna" del apartado "Documentación gobierno corporativo" dentro de la sección "Gobierno corporativo".
Orden del día
Primero.- Examen, ratificación y/o aprobación de ciertas operaciones vinculadas.(Propuesta)
1.1. Examen y ratificación, en su caso y conforme a los artículos 230 y 231-bis de la Ley de Sociedades de Capital, de un acuerdo marco para la concesión de financiación entre Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, como prestataria, y Siemens Energy Finance B.V., como prestamista, y de las operaciones bajo dicho contrato que ya hayan sido efectuadas.
1.2. Examen y aprobación, en su caso y conforme a los artículos 230 y 231-bis de la Ley de Sociedades de Capital, de una operación de financiación bajo el acuerdo marco entre Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, como prestataria, y Siemens Energy Finance B.V., como prestamista, por una cantidad de 2.500.000.000 euros.
1.3. Examen y aprobación, en su caso y conforme a los artículos 230 y 231-bis de la Ley de Sociedades de Capital, de las futuras operaciones de financiación bajo el acuerdo marco entre Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, como prestataria, y Siemens Energy Finance B.V., como prestamista, distintas de la operación referida en el punto 1.2, por una cantidad máxima agregada de dinero prestado de 1.500.000.000
1.1. Examen y ratificación, en su caso y conforme a los artículos 230 y 231-bis de la Ley de Sociedades de Capital, de un acuerdo marco para la concesión de financiación entre Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, como prestataria, y Siemens Energy Finance B.V., como prestamista, y de las operaciones bajo dicho contrato que ya hayan sido efectuadas.
1.2. Examen y aprobación, en su caso y conforme a los artículos 230 y 231-bis de la Ley de Sociedades de Capital, de una operación de financiación bajo el acuerdo marco entre Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, como prestataria, y Siemens Energy Finance B.V., como prestamista, por una cantidad de 2.500.000.000 euros.
1.3. Examen y aprobación, en su caso y conforme a los artículos 230 y 231-bis de la Ley de Sociedades de Capital, de las futuras operaciones de financiación bajo el acuerdo marco entre Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, como prestataria, y Siemens Energy Finance B.V., como prestamista, distintas de la operación referida en el punto 1.2, por una cantidad máxima agregada de dinero prestado de 1.500.000.000
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima.
2.1. Examen y aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, en la cuantía de 2.559.974,92 euros, con cargo a reservas libres, quedando fijado en 113.234.400,02 euros, mediante la amortización de 15.058.676 acciones de 0,17 euros de valor nominal, titularidad de los accionistas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, distintos de Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, con la finalidad de devolver el valor de las aportaciones a los citados accionistas, a razón de 18,05 euros por acción. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Constitución de la reserva indisponible prevista en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital.
2.2. Votación separada por Siemens Energy Global GmbH & Co. KG del acuerdo de reducción de capital que se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el punto segundo del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital.
2.3. Votación separada por los accionistas, distintos de Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, afectados por el acuerdo de reducción de capital que se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el punto segundo del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital.
2.1. Examen y aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, en la cuantía de 2.559.974,92 euros, con cargo a reservas libres, quedando fijado en 113.234.400,02 euros, mediante la amortización de 15.058.676 acciones de 0,17 euros de valor nominal, titularidad de los accionistas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, distintos de Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, con la finalidad de devolver el valor de las aportaciones a los citados accionistas, a razón de 18,05 euros por acción. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Constitución de la reserva indisponible prevista en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital.
2.2. Votación separada por Siemens Energy Global GmbH & Co. KG del acuerdo de reducción de capital que se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el punto segundo del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital.
2.3. Votación separada por los accionistas, distintos de Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, afectados por el acuerdo de reducción de capital que se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el punto segundo del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. (Propuesta)