Junta General Ordinaria de Accionistas 2017

Junta General Ordinaria de Accionistas 2017

Orden del día y documentación

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Siemens Gamesa celebró su Junta General Ordinaria de Accionistas 2017 el 20 de junio de 2017 en Zamudio (Vizcaya). En ella, los accionistas aprobaron, entre otros asuntos, los estados financieros del año fiscal 2016 y ratificaron la gerencia empresarial. Aquí encontrará toda la documentación relevante.
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Para analistas e inversores institucionales:

irsg@siemensgamesa.com
Documentación

Desarrollo de la Junta General

Anuncio de convocatoria

Hecho relevante

Acuerdos

Texto íntegro de las cuentas anuales individuales de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016 y del informe del auditor de cuentas

Texto íntegro de las cuentas anuales consolidadas de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016 y de los respectivos informes del auditor de cuentas

Informe de gestión individual de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016

Informe de gestión consolidado de la Sociedad con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016

Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en los artículos 118 y 124 de la Ley del Mercado de Valores

Informe marco del Consejo de Administración sobre la ratificación y reelección de consejeros dentro de los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo del orden del día, en el que se integran, a su vez, los informes individuales y el perfil profesional y biográfico y demás información preceptiva de cada uno de los consejeros cuya ratificación, en su caso, y reelección se propone bajo los citados puntos del orden del día

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Luis Javier Cortés Domínguez como consejero no ejecutivo independiente

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Markus Tacke como consejero ejecutivo

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Michael Sen como consejero dominical

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reeleción de don Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez como consejero ejecutivo

Informe sobre el punto noveno del orden del día relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y aprobación del texto refundido de los mismos

Informe sobre el punto décimo del orden del día relativo a la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas y aprobación del texto refundido del mismo

Propuesta de nueva Política de remuneraciones de los Consejeros incluida en el punto duodécimo del orden del día

Información adicional a la propuesta de nueva Política de remuneraciones de los Consejeros incluida en el punto duodécimo del orden del día

Memoria justificativa de modificación de la Política de remuneraciones de los Consejeros

Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. correspondiente al ejercicio 2016 incluido en el punto decimocuarto del orden del día

Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobada por el Consejo de Administración el 4 de abril de 2017

Guía del Accionista

Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Preguntas Frecuentes

Acciones y Derechos de Voto

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016

Informe de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2016

Memoria anual de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2016

Memoria anual de actividades de la Comisión de Nombramientos correspondiente al ejercicio 2016

Memoria anual de actividades de la Comisión de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2016

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

Informe sobre la independencia del auditor de cuentas

Memoria informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre sus intervenciones durante el año 2016 en relación con operaciones vinculadas

Memoria anual sobre la aplicación de la Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto

Informe sobre el grado de cumplimiento de la Política global de responsabilidad social corporativa

Solicitudes de información

Orden del Día
Primero:
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, así como de las Cuentas Anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016.
Segundo:
Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016.
Tercero:
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016. (Propuesta)
Cuarto:
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016.(Propuesta)
Quinto
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima de don Luis Javier Cortés Domínguez, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.
Sexto:
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima de don Markus Tacke, con la calificación de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años.
Séptimo:
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima de don Michael Sen, con la calificación de consejero dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.
Octavo:
Reelección como consejero de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima de don Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez, con la calificación de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años.
Noveno:

Modificación de los Estatutos Sociales.

9.1. Modificación del artículo 1: “Denominación y domicilio social”, y, en consecuencia, de los artículos 3, 5, 9 y 33 de los Estatutos Sociales.
9.2. Modificación del artículo 17: “Lugar de celebración”.
9.3. Modificación del artículo 49: “Ejercicio social y Formulación de las cuentas anuales”.
9.4. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales.

Décimo:

Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

10.1. Modificación de los artículos 1 y 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, para reflejar la nueva denominación social de la Sociedad.
10.2. Modificación del artículo 19 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
10.3. Aprobación de un texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Undécimo:
Reelección del auditor de cuentas de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2017. (Propuesta)
Duodécimo:
Aprobación de una nueva Política de Remuneraciones de los consejeros de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima. (Información adicional)
Decimotercero:
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.(Propuesta)
Decimocuarto:
Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016 de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima.

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