Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

Orden del día y documentación

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Siemens Gamesa ha acordado celebrar su Junta General de Accionistas 2020 y prevé tenga lugar en primera convocatoria, el 22 de julio de 2020 en Bilbao (Vizcaya). En ella, se someterán a aprobación de los accionistas, entre otros asuntos, los estados financieros del ejercicio fiscal 2019. Aquí encontrará toda la documentación relevante.

Ponte en contacto con Siemens Gamesa

Para analistas e inversores institucionales:

irsg@siemensgamesa.com
Foro Electrónico del Accionista y Voto a distancia

Siemens Gamesa pone a disposición de sus accionistas una plataforma electrónica que comprende el Foro Electrónico del Accionista, la posibilidad de votar a distancia, de delegar el voto y de ejercitar el derecho de información en relación a la Junta General de Accionistas 2020. Puede acceder a la plataforma mediante el siguiente enlace.

Documentación
Anuncio de convocatoria   

Comunicación de Otra Información Relevante    

Propuesta de acuerdos  

Texto íntegro de las cuentas anuales individuales de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019 y del informe del auditor de cuentas  

Texto íntegro de las cuentas anuales consolidadas de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019 y del informe del auditor de cuentas  

Informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019

Informe de gestión consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019

Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en los artículos 118 y 124 de la Ley del Mercado de Valores

Estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019

Informe marco del Consejo de Administración sobre la ratificación y reelección de consejeros en el que se integran, a su vez, los informes individuales y el perfil profesional y biográfico y demás información preceptiva de cada uno de los consejeros cuya ratificación y reelección se propone

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Andreas C. Hoffmann como consejero no ejecutivo dominical  

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Tim Oliver Holt como consejero no ejecutivo dominical  

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Harald von Heynitz como consejero no ejecutivo independiente

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de doña Maria Ferraro como consejera no ejecutiva dominical

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Andreas Nauen como consejero ejecutivo 

Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización para aumentar el capital social 

Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización para emitir obligaciones simples y otros valores de renta fija, no canjeables ni convertibles en acciones, así como para garantizar las emisiones de valores de filiales de la Sociedad

Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de autorización para emitir obligaciones y bonos convertibles o canjeables 

Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 y propuesta de modificación

Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones al Reglamento de la Junta General

Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio 2019

Normas de desarrollo de la Junta General de Accionistas

Guía del Accionista

Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Acciones y Derechos de Voto 

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019

Memoria anual de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones correspondiente al ejercicio 2019

Reglamento del Foro Electrónico del Accionista

Informe sobre la independencia del auditor de cuentas

Memoria informe de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas sobre sus intervenciones durante el año 2019 en relación con operaciones vinculadas

Memoria anual sobre la aplicación de la Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto

Informe sobre el grado de cumplimiento de la Política global de responsabilidad social corporativa

Los textos vigentes de los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y demás normativa interna se encuentran disponibles en la web corporativa en el subapartado "Normativa interna" del apartado "Documentación gobierno corporativo" dentro de la sección "Gobierno corporativo"

 

Orden del día

Primero:

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado al 30 de septiembre de 2019.

Segundo:

Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019. 

Tercero:

Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019. 

Cuarto:

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019. (Propuesta)

 

Quinto:

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019. (Propuesta)

 

Sexto:

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Andreas C. Hoffmann, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

Séptimo:

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Tim Oliver Holt, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

Octavo:

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Harald von Heynitz, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.


Noveno:

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejera de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de doña Maria Ferraro, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

Décimo:

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Andreas Nauen, con la calificación de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años.

Undécimo:

Fijación en diez del número de miembros del Consejo de Administración. (Propuesta)

Duodécimo:

Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de cuentas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2020. (Propuesta)

Decimotercero:

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Decimocuarto:

Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para aumentar el capital social en los términos y con los límites recogidos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, limitada a un importe nominal máximo del 20% del capital social, comprendido, en su caso, el que pueda derivarse de la aprobación y ejecución de la propuesta de acuerdo recogida en el punto decimosexto del orden del día.

Decimoquinto:

Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para emitir obligaciones simples y otros valores de renta fija, no canjeables ni convertibles en acciones, así como para garantizar las emisiones de valores de las filiales de la Sociedad, con el límite de 800 millones de euros para pagarés y de 2.000 millones de euros para otros valores de renta fija.

Decisexto:

Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco años, para emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad o de otras sociedades y warrants sobre acciones de nueva emisión o en circulación de la Sociedad o de otras sociedades, con el límite máximo de 1.500 millones de euros. La autorización comprende la delegación de facultades para, en su caso: (i) determinar las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio; (ii) aumentar capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión; y (iii) excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas en las emisiones, limitada a un importe nominal máximo del 20 % del capital social, comprendido, en su caso, el que pueda derivarse de la aprobación y ejecución de la propuesta de acuerdo recogida en el punto decimocuarto del orden del día.

Decimoséptimo:

Aprobación, en su caso, de la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima 2019-2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.

Decimoctavo:

Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

18.1 Modificación de los artículos 9, 11, 17, 27, 28 y 29 relativos al derecho de información e intervención en Junta General.

18.2 Modificación del artículo 15, relativo a la solicitud pública de representación.

18.3 Modificación de los artículos 6, 7, 8, 23, 24, 31 y 36, para introducir otras mejoras técnicas.

18.4 Modificación del artículo 20 e introducción de nueva disposición adicional, relativos a la asistencia remota a la Junta General.

Decimonoveno:

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. (Propuesta)

Vigésimo:

Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2019 de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima.

 

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