Juntas Generales de Accionistas
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2023
Junta General Ordinaria de Accionistas 2022
Junta General Ordinaria de Accionistas 2021
Junta General Ordinaria de Accionistas 2020
Junta General Ordinaria de Accionistas 2020 (APLAZADA)
Junta General Ordinaria de Accionistas 2019
Junta General Ordinaria de Accionistas 2018
Junta General Ordinaria de Accionistas 2017
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2016
Junta General Ordinaria de Accionistas 2016
Junta General Ordinaria de Accionistas 2018
Orden del día y documentación
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Siemens Gamesa celebró su Junta General de Accionistas 2018 el 23 de marzo de 2018 en Zamudio (Vizcaya). En ella, los accionistas aprobaron, entre otros asuntos, los estados financieros del ejercicio fiscal 2017 y ratificaron la gerencia empresarial. Aquí encontrará toda la documentación relevante.
Ponte en contacto con Siemens Gamesa
Para accionistas:
info_accionista@siemensgamesa.comPara analistas e inversores institucionales:
irsg@siemensgamesa.com
Documentación
A la atención de los accionistas en el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria con complemento de la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas de 2018 el 28 de febrero de 2018.
Anuncio de convocatoria (con complemento de convocatoria)
Hecho relevante (anuncio con complemento)
Propuesta de acuerdos (incluyendo complemento de convocatoria)
Justificación de las propuestas de acuerdo contenidas en el complemento de convocatoria
Guía del Accionista (incluyendo complemento de convocatoria)
Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia (incluyendo complemento de convocatoria)
Preguntas Frecuentes (incluyendo complemento de convocatoria)
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017
Informe de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2017
Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
Informe sobre la independencia del auditor de cuentas
Informe sobre el grado de cumplimiento de la Política global de responsabilidad social corporativa
A la atención de los accionistas en el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria original de la junta general ordinaria de accionistas de 2018 el 16 de febrero de 2018.
Texto íntegro de las cuentas anuales individuales de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2017 y del informe del auditor de cuentas
Texto íntegro de las cuentas anuales consolidadas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2017 y de los respectivos informes del auditor de cuentas
Informe de gestión individual de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2017
Informe de gestión consolidado de la Sociedad con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2017
Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en los artículos 118 y 124 de la Ley del Mercado de Valores
Informe del Consejo de Administración sobre la ratificación y reelección de don Alberto Alonso Ureba en el que se integra, a su vez, el perfil profesional y biográfico y demás información preceptiva
Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Alberto Alonso Ureba como consejero no ejecutivo independiente
Informe sobre el punto séptimo del orden del día relativo a la propuesta de aprobación de un Programa de Incentivos a Largo Plazo
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio 2017 incluido en el punto noveno del orden del día
Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobada por el Consejo de Administración de fecha 30 de noviembre de 2017
Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017
Informe de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2017
Memoria anual de actividades de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas correspondiente al ejercicio 2017
Memoria anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2017
Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
Informe sobre la independencia del auditor de cuentas
Memoria informe de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas sobre sus intervenciones durante el año 2017 en relación con operaciones vinculadas
Memoria anual sobre la aplicación de la Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto
Informe sobre el grado de cumplimiento de la Política global de responsabilidad social corporativa
Orden del Día
Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, así como de las Cuentas Anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017.
Segundo:
Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017.
Tercero:
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017. (Propuesta)
Cuarto
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2017. (Propuesta)
Quinto:
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Alberto Alonso Ureba, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.
Sexto:
Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de cuentas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2018. (Propuesta)
Séptimo:
Examen y aprobación, en su caso, de un Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2018 y 2020, que comprende la entrega de acciones de la Sociedad ligado a la consecución de determinados objetivos estratégicos, dirigido al Consejero Delegado, Altos Directivos, determinados Directivos y empleados de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y, en su caso, de las sociedades dependientes, así como la delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para implementar, desarrollar, formalizar y ejecutar dicho sistema de retribución.
Octavo:
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. (Propuesta)
Noveno:
Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017 de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima.
Décimo
Reforzamiento del gobierno corporativo de la Sociedad en materia de operaciones vinculadas, para la protección de los accionistas minoritarios frente al riesgo de administración de hecho por parte del accionista mayoritario. (Propuesta)
Decimoprimero
Compromisos asumidos en relación con el mantenimiento en España del domicilio social, la sede efectiva y operativa como sociedad matriz del grupo, y la sede efectiva y operativa del negocio onshore: medidas para garantizar su cumplimiento. (Propuesta)