Junta General Ordinaria de Accionistas 2016

Junta General Ordinaria de Accionistas 2016

Orden del día y documentación

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Nuestra Junta General de Accionistas 2016 se celebró el 22 de junio de 2016 en Zamudio (Vizcaya). En ella, los accionistas aprobaron, entre otros asuntos, los estados financieros del ejercicio fiscal 2015 y ratificaron la gerencia empresarial. Aquí encontrará toda la documentación relevante.
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Junta General Ordinaria de Accionistas 2016
Documentación

Desarrollo de la Junta General

Anuncio de convocatoria

Hecho relevante

Texto íntegro de los acuerdos

Texto íntegro de las cuentas anuales individuales de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015 y del informe del auditor de cuentas

Texto íntegro de las cuentas anuales consolidadas de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015 y de los respectivos informes del auditor de cuentas

Informe de gestión individual de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015

Informe de gestión consolidado de la Sociedad con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015

Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en los artículos 118 y 124 de la Ley del Mercado de Valores

Informe marco del Consejo de Administración sobre la ratificación y reelección de consejeros dentro de los puntos quinto, sexto y séptimo del orden del día, en el que se integran, a su vez, los informes individuales y el perfil profesional y biográfico y demás información preceptiva de cada uno de los consejeros cuya ratificación, en su caso, y reelección se propone bajo los citados puntos del orden del día

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de doña Gema Góngora Bachiller como consejera no ejecutiva dominical

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos sobre la reelección de don Ignacio Martín San Vicente como consejero ejecutivo

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos sobre la reelección de doña Sonsoles Rubio Reinoso coma consejera no ejecutiva dominical

Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. correspondiente al ejercicio 2015 incluido en el punto noveno del orden del día

Guía del Accionista

Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Preguntas Frecuentes

Acciones y Derechos de Voto

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2015

Informe de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2015

Memoria anual de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2015

Memoria anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2015

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

Informe sobre la independencia del auditor de cuentas

Memoria informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre sus intervenciones durante el año 2015 en relación con operaciones vinculadas

Solicitudes de información

Orden del día
Primero:
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, así como de las Cuentas Anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Segundo:
Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Tercero:
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015. (Propuesta)
Cuarto:
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015. (Propuesta)
Quinto:
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejera de la Sociedad de doña Gema Góngora Bachiller, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.
Sexto:
Reelección como consejero de la Sociedad de don Ignacio Martín San Vicente, con la calificación de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años.
Séptimo:
Reelección como consejera de la Sociedad de doña Sonsoles Rubio Reinoso, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.
Octavo:
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. (Propuesta)
Noveno:
Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2015 de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima.

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