
Junta General Ordinaria de Accionistas 2021
Orden del día y documentación
Para accionistas:
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Quorum y resultado votaciones
Anuncio de convocatoria
Comunicación de Otra Información Relevante
Acuerdos
Texto íntegro de las cuentas anuales individuales de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020 y del informe del auditor de cuentas
Texto íntegro de las cuentas anuales consolidadas de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020 y del informe del auditor de cuentas
Informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020
Informe de gestión consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020
Estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020
Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en los artículos 118 y 124 de la Ley del Mercado de Valores
Informe marco del Consejo de Administración sobre la ratificación y/o reelección de consejeros en el que se integran, a su vez, los informes individuales y el perfil profesional y biográfico y demás información preceptiva de cada uno de los consejeros cuya ratificación y/o reelección se propone
Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Tim Dawidowsky como consejero no ejecutivo dominical
Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de doña Mariel von Schumann como consejera no ejecutiva dominical
Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de don Klaus Rosenfeld como consejero no ejecutivo independiente
Propuesta de nueva Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024
Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de una nueva Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024
Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aprobación de un Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2021 y 2023
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio 2020
Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el Consejo de Administración el 5 de agosto y el 27 de noviembre de 2020
Normas de desarrollo de la Junta General de Accionistas
Guía del Accionista
Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Acciones y Derechos de Voto
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020
Memoria anual de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones correspondiente al ejercicio 2020
Reglamento del Foro Electrónico del Accionista
Informe sobre la independencia del auditor de cuentas
Memoria informe de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas sobre sus intervenciones durante el año 2020 en relación con operaciones vinculadas
Memoria anual sobre la aplicación de la Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto
Informe sobre el grado de cumplimiento de la Política global de responsabilidad social corporativa
Los textos vigentes de los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y demás normativa interna se encuentran disponibles en la web corporativa en el subapartado "Normativa interna" del apartado "Documentación gobierno corporativo" dentro de la sección "Gobierno corporativo".
Primero:
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado al 30 de septiembre de 2020.
Segundo:
Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020.
Tercero:
Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020.
Cuarto:
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020.(Propuesta)
Quinto:
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020. (Propuesta)
Sexto:
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Tim Dawidowsky, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.
Séptimo:
Reelección como consejera de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de doña Mariel von Schumann, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.
Octavo:
Reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Klaus Rosenfeld, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.
Noveno:
Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de cuentas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado para el ejercicio 2021. (Propuesta)
Décimo:
Aprobación de una nueva Política de Remuneraciones de los consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Undécimo:
Examen y aprobación, en su caso, de un Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2021 y 2023, que comprende la entrega de acciones de la Sociedad ligado a la consecución de determinados objetivos estratégicos, dirigido al Consejero Delegado, Altos Directivos, determinados Directivos y empleados de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y, en su caso, de las sociedades dependientes, así como la delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para implementar, desarrollar, formalizar y ejecutar dicho sistema de retribución.
Duodécimo:
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. (Propuesta)
Decimotercero:
Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2020 de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima.