Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

Orden del día y documentación

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Siemens Gamesa ha acordado celebrar su Junta General de Accionistas 2021 y prevé tenga lugar en primera convocatoria, el 17 de marzo de 2021 en Bilbao (Bizkaia). En ella, se someterán a aprobación de los accionistas, entre otros asuntos, los estados financieros del ejercicio fiscal 2020. Aquí encontrará toda la documentación relevante.
Ponte en contacto con Siemens Gamesa

Para analistas e inversores institucionales:

irsg@siemensgamesa.com
Foro Electrónico del Accionista y Voto a distancia

Siemens Gamesa pone a disposición de sus accionistas una plataforma electrónica que comprende el Foro Electrónico del Accionista, la posibilidad de votar a distancia, de delegar el voto y de ejercitar el derecho de información en relación a la Junta General de Accionistas 2021. Puede acceder a la plataforma mediante el siguiente enlace.

Asistencia Remota

Siemens Gamesa pone a disposición de su accionistas una plataforma de asistencia remota, a través de la cual los accionistas con derecho de asistencia (o sus representantes) pueden asistir y votar en la Junta General a distancia mediante el empleo de medios telemáticos que permitan su conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle.

Para acceder a la plataforma ha de registrarse desde las 09:00 horas del día 15 de marzo de 2021 hasta no más tarde de las 15:00 horas del día 16 de marzo de 2021 si la Junta General se celebra en primera convocatoria, tal y como está inicialmente previsto, o a las 15:00 horas del día 17 de marzo de 2021, si se celebra en segunda convocatoria.

El enlace de registro a la plataforma de asistencia remota se activará, por tanto, el lunes 15 de marzo a las 9:00 horas.

Documentación

Anuncio de convocatoria    

Comunicación de Otra Información Relevante    

Propuesta de acuerdos   

Texto íntegro de las cuentas anuales individuales de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020 y del informe del auditor de cuentas   

Texto íntegro de las cuentas anuales consolidadas de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020 y del informe del auditor de cuentas   

Informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020

Informe de gestión consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020
 
Estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020
 
Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en los artículos 118 y 124 de la Ley del Mercado de Valores

Informe marco del Consejo de Administración sobre la ratificación y/o reelección de consejeros en el que se integran, a su vez, los informes individuales y el perfil profesional y biográfico y demás información preceptiva de cada uno de los consejeros cuya ratificación y/o reelección se propone
 
Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Tim Dawidowsky como consejero no ejecutivo dominical  

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de doña Mariel von Schumann como consejera no ejecutiva dominical   

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de don Klaus Rosenfeld como consejero no ejecutivo independiente

Propuesta de nueva Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 

Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de una nueva Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aprobación de un Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2021 y 2023
 
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio 2020

Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el Consejo de Administración el 5 de agosto y el 27 de noviembre de 2020

Normas de desarrollo de la Junta General de Accionistas

Guía del Accionista

Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia  

Acciones y Derechos de Voto    

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020

Memoria anual de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones correspondiente al ejercicio 2020

Reglamento del Foro Electrónico del Accionista

Informe sobre la independencia del auditor de cuentas 
 
Memoria informe de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas sobre sus intervenciones durante el año 2020 en relación con operaciones vinculadas

Memoria anual sobre la aplicación de la Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto

Informe sobre el grado de cumplimiento de la Política global de responsabilidad social corporativa 

Los textos vigentes de los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y demás normativa interna se encuentran disponibles en la web corporativa en el subapartado "Normativa interna" del apartado "Documentación gobierno corporativo" dentro de la sección "Gobierno corporativo".

Orden del día

Primero:

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado al 30 de septiembre de 2020.

Segundo:

Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020. 

Tercero:

Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020.

Cuarto:

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020.(Propuesta)

Quinto:

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2020. (Propuesta)

Sexto:

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Tim Dawidowsky, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

Séptimo:

Reelección como consejera de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de doña Mariel von Schumann, con la calificación de consejera no ejecutiva dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

Octavo:

Reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Klaus Rosenfeld, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

Noveno:

Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de cuentas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado para el ejercicio 2021. (Propuesta)

Décimo:

Aprobación de una nueva Política de Remuneraciones de los consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Undécimo:

Examen y aprobación, en su caso, de un Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2021 y 2023, que comprende la entrega de acciones de la Sociedad ligado a la consecución de determinados objetivos estratégicos, dirigido al Consejero Delegado, Altos Directivos, determinados Directivos y empleados de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y, en su caso, de las sociedades dependientes, así como la delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para implementar, desarrollar, formalizar y ejecutar dicho sistema de retribución.

Duodécimo:

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. (Propuesta)

Decimotercero:

Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2020 de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima.


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