Junta General Ordinaria de Accionistas 2019

Junta General Ordinaria de Accionistas 2019

Orden del día y documentación

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Siemens Gamesa ha acordado celebrar su Junta General de Accionistas 2019 y prevé tenga lugar en primera convocatoria, el 27 de marzo de 2019 en Bilbao (Vizcaya). En ella, se someterán a aprobación de los accionistas, entre otros asuntos, los estados financieros del ejercicio fiscal 2018. Aquí encontrará toda la documentación relevante.

Webcast

Teléfono de atención al accionista (Junta General): 900 802 492.

Ponte en contacto con Siemens Gamesa

Para analistas e inversores institucionales:

irsg@siemensgamesa.com
Foro Electrónico de Accionistas y Voto a distancia
Siemens Gamesa pone a disposición de sus accionistas una plataforma electrónica que comprende el Foro Electrónico de Accionistas, la posibilidad de votar a distancia, de delegar el voto y de ejercitar el derecho de información en relación a la Junta General de Accionistas 2019. Puede acceder a la plataforma mediante el siguiente enlace.
Documentación

Anuncio de convocatoria

Hecho relevante

Propuesta de acuerdos

Texto íntegro de las cuentas anuales individuales de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2018 y del informe del auditor de cuentas

Texto íntegro de las cuentas anuales consolidadas de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2018 y del informe del auditor de cuentas

Informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2018

Informe de gestión consolidado de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2018

Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en los artículos 118 y 124 de la Ley del Mercado de Valores

Informe marco del Consejo de Administración sobre la ratificación y/o reelección de consejeros dentro de los puntos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del orden del día, en el que se integran, a su vez, los informes individuales y el perfil profesional y biográfico y demás información preceptiva de cada uno de los consejeros cuya ratificación y/o reelección se propone bajo los citados puntos del orden del día

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Miguel Ángel López Borrego como consejero no ejecutivo dominical

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Pedro Azagra Blázquez como consejero no ejecutivo dominical

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación del nombramiento por cooptación y la reelección de don Rudolf Krämmer como consejero no ejecutivo independiente

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de don Andoni Cendoya Aranzamendi Menéndez como consejero no ejecutivo independiente

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de doña Gloria Hernández García como consejera no ejecutiva independiente

Propuesta de nueva Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 incluida en el punto duodécimo del orden del día

Memoria justificativa de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de una nueva Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021

Informe del Consejo de Administración sobre el punto decimotercero del orden del día relativo a la propuesta de modificación del Plan de Incentivos a Largo Plazo

Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. correspondiente al ejercicio 2018

Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración aprobada por el Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2018

Guía del Accionista

Modelo-formulario de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Preguntas Frecuentes

Acciones y Derechos de Voto

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018

Informe de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2018

Memoria anual de actividades de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas correspondiente al ejercicio 2018

Memoria anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2018

Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

Informe sobre la independencia del auditor de cuentas

Memoria informe de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas sobre sus intervenciones durante el año 2018 en relación con operaciones vinculadas

Memoria anual sobre la aplicación de la Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto

Informe sobre el grado de cumplimiento de la Política global de responsabilidad social corporativa

Los textos vigentes de los Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y demás normativa interna se encuentran disponibles en la web corporativa en el subapartado "Normativa interna" del apartado "Documentación gobierno corporativo" dentro de la sección "Gobierno corporativo".  


Orden del Día
Primero.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, así como de las Cuentas Anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado al 30 de septiembre de 2018.
Segundo.
Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2018.
Tercero.
Examen y aprobación, en su caso, del informe de sostenibilidad de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2018.
Cuarto.
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2018. (Propuesta)
Quinto.
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2018. (Propuesta)
Sexto.
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Miguel Ángel López Borrego, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.
Séptimo.
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Pedro Azagra Blázquez, con la calificación de consejero no ejecutivo dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.
Octavo.
Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Rudolf Krämmer, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.
Noveno.
Reelección como consejero de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de don Andoni Cendoya Aranzamendi, con la calificación de consejero no ejecutivo independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.
Décimo.
Reelección como consejera de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima de doña Gloria Hernández García, con la calificación de consejera no ejecutiva independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.
Undécimo.
Reelección de Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de cuentas de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2019. (Propuesta)
Duodécimo.
Aprobación de una nueva Política de Remuneraciones de los consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Decimotercero.
Aprobación, en su caso, de la modificación del Plan de Incentivos a Largo Plazo para el periodo comprendido entre los ejercicios 2018 y 2020, que comprende la entrega de acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima ligada a la consecución de determinados objetivos estratégicos, dirigido al Consejero Delegado, Altos Directivos, determinados Directivos y empleados de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima y, en su caso, de las sociedades dependientes.
Decimocuarto.
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. (Propuesta)
Decimoquinto.
Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018 de Siemens Gamesa Renewable Energy, Sociedad Anónima.

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